અમદાવાદમાં એક મોટું સાયબર ફ્રોડ કૌભાંડ સામે આવ્યું છે, જેમાં નિર્દોષ લોકો સાથે સાયબર ઠગીઓએ મહત્ત્વપૂર્ણ મકસદ સાથે કૌભાંડ કરી અને 50 કરોડ રૂપિયાની રકમ દુબઈ તરફ મોકલી દીધી.
આ સાયબર ઠગીએ નામદાર વ્યક્તિઓના આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ વગેરેને હમણાં આવી જાય તે રીતે મોટે ભાગે ભોળ્યા અને તેના આધારે નામના બૅન્ક એકાઉન્ટ્સ અને કંપનીઓ ખોલી હતી. આ કૌભાંડ દ્વારા ઠગીઓએ ઑક્ટોબર 2024થી શરૂ કરીને એમણે બેન્ક એકાઉન્ટ્સ અને કંપનીઓ દ્વારા 50 કરોડ રૂપિયાની પારંપરિક હેરાફેરી કરી હતી.
આ કૌભાંડનો ખોલાવવાનો માધ્યમ બાતમી રહ્યો હતો. ઝોન-7 ડીસીપી સ્કવોડે બાતમીની આધારે ઇસનપુરના ચિરાગ નરેશભાઈ કડિયાને પકડ્યો અને ઊંડી તપાસ કરતાં કુલ પાંચ આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધાયો. આ કૌભાંડનો પર્દાફાશ દરમિયાન, 200થી વધુ બેંક એકાઉન્ટ સહિત, 45 ડેબિટ અને ક્રેડિટ કાર્ડ્સ, ચેકબુક, સીમકાર્ડ, અને નેટ બૅન્કિંગ માટેનાં સાધનો કબ્જે કરવામાં આવ્યા.
સાયબર ફ્રોડ અને નકલી કંપનીઓ
પ્રથમ તપાસમાં આવી રહ્યું છે કે, ઠગીઓએ વિવિધ નામે પેઢીઓ ખોલી હતી. આ નકલી કંપનીઓનું નામ "સત્યમ એન્ટરપ્રાઇઝ", "શિવાય એન્ટરપ્રાઇઝ", "પ્રજાપતિ ટ્રેડીંગ", "રૂપલ એન્ટરપ્રાઇઝ" અને "રાધે એન્ટરપ્રાઇઝ" હતું. આ પેઢીઓ દ્વારા સાયબર ફ્રોડની માધ્યમથી ગુજરાત અને ભારતના વિવિધ રાજ્યોમાં સાયબર ઠગાઈને ફેલાવી હતી.
આરોપીઓ અને તેમની ભૂમિકા
- ચિરાગ નરેશભાઈ કડિયા – ચિરાગનું કામ જુદા જુદા લોકોના નામ પર બૅન્ક એકાઉન્ટ ખોલાવવાનો હતો. તેને 10,000 રૂપિયાનું કમિશન મળતું હતું.
- સ્નેહલ સોલંકી – આ વ્યકતિ ભાડે બૅન્ક એકાઉન્ટ માટે વ્યક્તિઓ શોધી લાવતો હતો.
- મુકેશ દૈયા – આ વ્યક્તિ પ્રી-એક્ટિવ સીમકાર્ડ પૂરે પાડતો હતો.
- જૈમીન ઠક્કર – જૈમીનનું કામ એન્ટરપ્રાઇઝના એકાઉન્ટ્સમાં જમા થયેલા પૈસાને દુબઈમાં મોકલવાનું હતું.
આ સાયબર ગેંગે નકલી બૅન્ક એકાઉન્ટ અને કંપનીઓના નામે નેટ બૅન્કિંગ કરવા માટે સીમકાર્ડ મેળવ્યાં હતાં. આ બૅન્ક એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ કરીને ઠગીઓએ દુબઈના જીવંત સંપર્કો સાથે વાતચીત કરીને પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા. આરોપીઓએ અનેક વખત એટીીએમ અને ચેકથી નકલી પૈસાનો ઉપયોગ કરીને આ ફ્રોડને આગળ વધારવા માટે આંગડિયા પેઢીઓ સાથે પણ સંકળાવવાનું શરૂ કર્યું.
આ કૌભાંડમાં માત્ર ગુજરાત નહીં પરંતુ અન્ય રાજ્યોમાં પણ સાયબર ફ્રોડની પ્રવૃત્તિઓનો ભેદ જોવા મળ્યો. સુરત, મોરબી, ડભોડા, હરિયાણા, પશ્ચિમ બંગાળ, આંધ્રપ્રદેશ, અને મહારાષ્ટ્રમાં પણ આ ગેંગે પોતાના નકલી એન્ટરપ્રાઇઝ સેટ કરેલા હતા. આ મુદ્દે પોલીસ દ્વારા અન્ય રાજ્યોની સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સાથે સંકલન કરીને વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
આ કૌભાંડને રોકવા માટે, સરકાર અને પોલીસ એજન્સીઓએ સાવધાની સાથે મોટું પગલાં લેવામાં શરૂ કર્યું છે. નકલી કંપનીઓ અને બૅન્ક એકાઉન્ટ્સની તપાસ ચાલુ છે, અને જાગૃત રહેવુ બધાના માટે આવશ્યક છે.
